Заместитель начальника службы комплаенс-контроля

Описание вакансии

Задачи по должности:

• Разработка соответствующей политики по организации внутреннего контроля в целях ПФТД/ЛПД.
• Обеспечение предоставления информации и сведений в уполномоченный государственный орган.
• Подготовка информации по запросам уполномоченных представителей Национального банка по вопросам ПФТД/ЛПД.
• Подготовка Совету директоров отчета о результатах реализации политики внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД.
• Мониторинг о последних изменениях в законах, правилах и стандартах, применяемых к Банку и имеющих отношение к управлению комплаенс-рисками.
• Проведение обучения работников Банка по вопросам комплаенс-контроля, в том числе по вопросам ПФТД/ЛПД.
• Предоставление заключения в процессе внедрения новых банковских продуктов и услуг в рамках соблюдения требования по ПФТД/ЛПД, в т. ч. проведение тестирования IT систем при внедрении соответствующих продуктов и услуг.

Наши ожидания от кандидата:

• Знание законодательных и других нормативных актов Кыргызской Республики, нормативных документов НБКР, регулирующих деятельность банков.
• Знание и понимание стандартов по противодействию финансирования террористической деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов (далее – ПФТД/ЛПД)), а также нормативно-правовых документов, регулирующих банковскую деятельность. Наличие сертификатов, подтверждающих знания в вышеуказанных сферах.
• Знание и понимание банковских продуктов, бизнес-процессов и потенциальных рисков, возникающих в банковской сфере.
• Управленческие способности.